浙江金华成泰农村交易银行被罚191.7万元 波及违犯账户处理规定等7项犯警活动
2月28日金融一线音尘，中国东说念主民银行金华市分行行政处罚决定信息公示表表现，浙江金华成泰农村交易银行股份有限公司因违犯金融统计处理规定等7项犯警活动，受到警戒并被罚金191.7万元。
犯警活动类型如下：
1．违犯金融统计处理规定；
2．违犯账户处理规定；
3．违犯反赝品币业务处理规定；
4．占压财政进款概况资金；
5．违犯信用信息蚁合、提供、查询及干系处理规定；
6．未按规定试验客户身份识别义务；
7．与身份不解的客户进行交游。
李某（时任浙江金华成泰农村交易银行股份有限公司信息科技部总司理（原零卖金融部总司理）、胡某斌（时任浙江金华成泰农村交易银行股份有限公司零卖金融部总司理）二东说念主对该行与身份不解的客户进行交游负有累赘，永诀被罚金1.5万元。
黄某霞（时任浙江金华成泰农村交易银行股份有限公司运营处理部总司理）对该行未按规定试验客户身份识别义务负有累赘，被罚金2万元。
胡某（时任浙江金华成泰农村交易银行股份有限公司业务处理部总司理助理）对该行违犯信用信息蚁合、提供、查询及干系处理规定负有累赘，被罚金1.1万元。
张某霞（时任浙江金华成泰农村交易银行股份有限公司运营处理部账户处理岗）对该行违犯账户处理规定负有累赘，受到警戒并被罚金5万元。
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序号 |
当事东说念主称呼 （姓名、职务） |
行政处罚 决定书文号 |
犯警活动类型 |
行政处罚 本色 |
作出行政处罚决定机关称呼 |
作出行政处罚 决定日历 |
公示期限 （自公示之日起野心） |
备注 |
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1 |
浙江金华成泰农村交易银行股份有限公司 |
金银罚决字〔2025〕8号 |
1．违犯金融统计处理规定； 2．违犯账户处理规定； 3．违犯反赝品币业务处理规定； 4．占压财政进款概况资金； 5．违犯信用信息蚁合、提供、查询及干系处理规定； 6．未按规定试验客户身份识别义务； 7．与身份不解的客户进行交游。 |
警戒，罚金191.7万元 |
中国东说念主民银行金华市分行 |
2025年2月14日 |
五年 |
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2 |
李某（时任浙江金华成泰农村交易银行股份有限公司信息科技部总司理（原零卖金融部总司理） |
金银罚决字〔2025〕1号 |
对浙江金华成泰农村交易银行股份有限公司以下犯警活动负有累赘： 与身份不解的客户进行交游。 |
罚金1.5万元 |
中国东说念主民银行金华市分行 |
2025年2月14日 |
五年 |
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3 |
黄某霞（时任浙江金华成泰农村交易银行股份有限公司运营处理部总司理） |
金银罚决字〔2025〕2号 |
对浙江金华成泰农村交易银行股份有限公司以下犯警活动负有累赘： 未按规定试验客户身份识别义务。 |
罚金2万元 |
中国东说念主民银行金华市分行 |
2025年2月14日 |
五年 |
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4 |
胡某（时任浙江金华成泰农村交易银行股份有限公司业务处理部总司理助理） |
金银罚决字〔2025〕3号 |
对浙江金华成泰农村交易银行股份有限公司以下犯警活动负有累赘： 违犯信用信息蚁合、提供、查询及干系处理规定。 |
罚金1.1万元 |
中国东说念主民银行金华市分行 |
2025年2月14日 |
五年 |
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5 |
张某霞（时任浙江金华成泰农村交易银行股份有限公司运营处理部账户处理岗） |
金银罚决字〔2025〕4号 |
对浙江金华成泰农村交易银行股份有限公司以下犯警活动负有累赘： 违犯账户处理规定。 |
警戒，罚金5万元 |
中国东说念主民银行金华市分行 |
2025年2月14日 |
五年 |
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6 |
胡某斌（时任浙江金华成泰农村交易银行股份有限公司零卖金融部总司理） |
金银罚决字〔2025〕5号 |
对浙江金华成泰农村交易银行股份有限公司以下犯警活动负有累赘： 与身份不解的客户进行交游。 |
罚金1.5万元 |
中国东说念主民银行金华市分行 |
2025年2月14日 |
五年 |
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累赘剪辑：曹睿潼